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002203海亮股份2013-11-06上市流通日期:2010-06-13上市交易日:2010-06-03

股票代码:002203股票简称:海亮股份公告编号:2010-051

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海亮股份集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海亮股份集团股份有限公司，以下简称“公司”第四届董事会第十七次会议通知于近日通过，本次会议的召集人、董事长、总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议召开情况

公司于近日以现场方式召开了第四届董事会第十七次会议，表决情况符合《公司法》、《上市公司董事会议事规则》、《公司章程》，以下合称“《公司章程》”和《公司监事会议事规则》，经全体监事共同表决，全体董事、监事会成员一致通过。

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中实际出席董事11人。

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

特此公告。

海亮股份集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十三日

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